تقوم المجالس الإقليمية بنشر وسائل إعلام موحدة على مستوى البلاد بشأن تنفيذ المتطلبات القانونية
أصدرت المجالس الإقليمية في دارمشتات ، وجيسن ، وكاسل في ولاية هيسن، بشكل مشترك ، المبادئ التوجيهية المنقحة لتفسير وتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال . وتهدف هذه المبادئ إلى دعم شركات مثل وكالات بيع السيارات ، ووكلاء العقارات ، وتجار المجوهرات ، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى المتأثرة، في تطبيق المتطلبات القانونية المعقدة بشكل صحيح.
تُعتبر ألمانيا وجهةً جذابةً لأنشطة غسل الأموال ، حيث تُشير التقديرات إلى أن الدولة تخسر مليارات اليورو. وتُعدّ الشركات التي بمبالغ نقدية كبيرة أكثر عرضةً للخطر. وتُقدّم التوجيهات الجديدة للمُلزمين بهذه الالتزامات مزيدًا من التوجيه والوضوح القانوني، فضلًا عن تسهيلات في التطبيق العملي لواجباتهم.
قواعد موحدة - منسقة على مستوى البلاد
تم تطوير المبادئ التوجيهية المحدثة من قبل فريق عمل مشترك بين الولايات ، حيث لعبت المجالس الإقليمية في هيسن دورًا محوريًا. وتوضح النسخة المكونة من 102 صفحة العديد من المسائل العالقة، وتتضمن رسومًا توضيحية ومخططات لتحسين سهولة القراءة. علاوة على ذلك، تم تنسيق بعض المحتوى مع الهيئة الاتحادية للرقابة المالية ( BaFin )
مواد معلومات موحدة
بالإضافة إلى تعليمات التقديم، تم أيضاً مراجعة مواد أخرى – بما في ذلك:
- نماذج توثيق للوفاء بالتزامات العناية الواجبة تجاه العملاء
- صحائف معلومات حول مواضيع خاصة بالصناعة
- نشرات قصيرة للحصول على نظرة عامة سريعة
تُستخدم هذه المواد الآن بشكل موحد في جميع أنحاء ألمانيا ويمكن الوصول إليها على مواقع مكاتب الحكومة الإقليمية
مبادرة هيسية ذات تأثير على مستوى البلاد
انطلقت مبادرة وضع وثائق إرشادية موحدة من ولاية هيسن . وتهدف إلى تزويد الشركات العاملة على مستوى الدولة بأساس موثوق لتفسير القانون، بغض النظر عن الجهة الرقابية المسؤولة. وستبقى النسخة السابقة من الوثائق الإرشادية متاحة مؤقتًا على الإنترنت للمقارنة المباشرة .
نظرة إلى المستقبل
ابتداءً من عام 2027، سيتم استبدال قانون مكافحة غسل الأموال الوطني إلى حد كبير بلوائح الاتحاد الأوروبي التي تحدد القواعد الرئيسية بشكل موحد في جميع أنحاء أوروبا. ومع ذلك، تتوقع السلطات استمرار الحاجة إلى مواد معلوماتية تكميلية مصممة خصيصًا لفئات مستهدفة محددة.
(RED/RP)
تتوفر معلومات إضافية، ونشرات تعريفية، ونماذج توثيق على موقع مجلس دارمشتات الإقليمي:
👉 www.rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit-und-kommunales/gefahrenabwehr/geldwaesche
