Les conseils régionaux publient des aides à l'information uniformes à l'échelle nationale pour la mise en œuvre des exigences légales
Les conseils régionaux de Darmstadt , Gießen et Kassel ont publié conjointement les directives révisées d'interprétation et d'application de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG) . Ces directives visent à aider les entreprises telles que les concessionnaires automobiles , les agents immobiliers et les bijoutiers , ainsi que de nombreux autres secteurs concernés, à mettre en œuvre correctement les exigences légales complexes.
L'Allemagne est considérée comme un lieu attractif pour le blanchiment d'argent ainsi des milliards d'euros . Les entreprises d'importantes sommes d'argent liquide . Les nouvelles directives offrent aux personnes soumises à des règles obligatoires davantage d'encadrement, de certitude et d'allègement dans la mise en œuvre pratique de leurs obligations.
Règles uniformes – coordonnées à l’échelle nationale
Les directives mises à jour ont été élaborées dans le cadre d'un groupe de travail inter-États , au sein duquel les conseils régionaux de Hesse ont également joué un rôle important. Cette version de 102 pages clarifie de nombreuses questions en suspens et des pictogrammes et des schémas pour une meilleure lisibilité. De plus, une partie du contenu a été coordonnée avec la BaFin (Autorité fédérale de surveillance financière).
Matériel d'information uniforme
En plus des instructions de candidature, d’autres documents ont également été révisés, notamment :
- Formulaires de documentation pour remplir les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- Fiches d'information sur des sujets spécifiques à l'industrie
- Courts dépliants pour un aperçu rapide
Ces documents sont désormais utilisés de manière uniforme dans toute l’Allemagne
Une impulsion hessoise à l'impact national
L'initiative visant à harmoniser les directives a été lancée dans le Land de Hesse temporairement mise en ligne pour permettre une comparaison directe .
Regard vers l'avenir
À partir de 2027 , la loi nationale anti-blanchiment sera en grande partie remplacée par un règlement européen qui définira des règles clés uniformes dans toute l'Europe. Néanmoins, les autorités estiment que des informations complémentaires adaptées à des groupes cibles spécifiques continueront d'être nécessaires.
(Rouge / rp)
De plus amples informations, des fiches d'information et des formulaires de documentation sont disponibles sur le site Internet du Conseil régional de Darmstadt :
👉 www.rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit-und-kommunales/gefahrenabwehr/geldwaesche
