REKLAMA
Rady regionalne publikują w całym kraju ujednolicone pomoce informacyjne dotyczące wdrażania wymogów prawnych
Rady regionalne Darmstadt , Gießen i Kassel wspólnie opublikowały znowelizowane wytyczne dotyczące interpretacji i stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (GwG) . Wytyczne te mają na celu wsparcie firm takich jak salony samochodowe , pośrednicy w obrocie nieruchomościami i jubilerzy , a także wielu innych sektorów, w prawidłowym wdrażaniu złożonych wymogów prawnych.
Niemcy są uważane za atrakcyjne miejsce do prania pieniędzy – według szacunków państwo traci miliardy euro . Przedsiębiorstwa, w których duże sumy gotówki zmieniają właścicieli, są szczególnie narażone. Nowe wytyczne oferują osobom podlegającym tym obowiązkom większą orientację, pewność prawną i ulgę w praktycznym wykonywaniu swoich obowiązków.
Jednolite zasady – skoordynowane w całym kraju
Zaktualizowane wytyczne zostały opracowane przez międzystanową grupę roboczą , w której kluczową rolę odegrały również rady regionalne Hesji. 102-stronicowa wersja wyjaśnia wiele otwartych kwestii i piktogramy oraz diagramy , które poprawiają czytelność. Ponadto część treści została skoordynowana z BaFin (Federalnym Urzędem Nadzoru Finansowego).
Jednolity materiał informacyjny
Oprócz instrukcji dotyczących składania wniosków, zrewidowano również inne materiały, w tym:
- Formularze dokumentacji służące do wypełniania obowiązków należytej staranności wobec klientów
- Arkusze informacyjne na tematy branżowe
- Krótkie ulotki do szybkiego przeglądu
Materiały te są obecnie stosowane w jednolity sposób na terenie całych Niemiec
Inicjatywa heska o zasięgu ogólnokrajowym
Inicjatywa dotycząca ujednoliconych dokumentów wytycznych zrodziła się w kraju związkowym Hesja tymczasowo dostępna online, umożliwiając bezpośrednie porównanie .
Spojrzenie w przyszłość
Od 2027 roku krajowe prawo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy zostanie w dużej mierze zastąpione rozporządzeniem UE , które będzie definiować kluczowe zasady w sposób jednolity w całej Europie. Niemniej jednak władze przewidują ciągłą potrzebę tworzenia materiałów informacyjnych uzupełniających, dostosowanych do konkretnych grup docelowych.
(Czerwony/RP)
Więcej informacji, arkusze informacyjne i formularze dokumentacji są dostępne na stronie internetowej Rady Regionalnej Darmstadt:
👉 www.rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit-und-kommunales/gefahrenabwehr/geldwaesche
