Региональные советы публикуют по всей стране единые информационные материалы по вопросам выполнения законодательных требований
Региональные советы Дармштадта, Гисена и Касселя совместно опубликовали пересмотренные руководства по толкованию и применению Закона о борьбе с отмыванием денег (GwG) . Эти руководства призваны помочь таким компаниям, как автосалоны, агентства недвижимости и ювелирные магазины, а также многим другим затронутым секторам, правильно применять сложные правовые требования.
Германия считается привлекательным местом для отмывания денег – по оценкам, государство ежегодно теряет миллиарды евро. Особенно уязвимы предприятия, где крупные операции с наличными деньгами. Новые правила предлагают тем, кто подпадает под действие этих обязательств , большую ориентацию, правовую определенность и облегчение в практическом выполнении своих обязанностей.
Единые правила – скоординированные по всей стране
Обновленные рекомендации были разработаны межгосударственной рабочей группой , в которой ключевую роль также сыграли региональные советы Гессена. Версия на 102 страницах разъясняет многие открытые вопросы и пиктограммы и диаграммы для улучшения читаемости. Кроме того, часть контента была согласована с BaFin (Федеральным управлением финансового надзора).
Единый информационный материал
Помимо инструкций по применению, были пересмотрены и другие материалы, в том числе:
- Формы документации для выполнения обязательств по проверке благонадежности клиентов.
- Информационные бюллетени по отраслевым темам.
- Краткие рекламные листовки для быстрого ознакомления.
Эти материалы теперь используются повсеместно в Германии и доступны на сайтах региональных органов власти
Инициатива жителей Гессена, имеющая общенациональный масштаб
Инициатива по созданию стандартизированных руководящих документов первоначально исходила из земли Гессен . Цель состоит в том, чтобы предоставить предприятиям, работающим по всей стране, надежную основу для толкования законодательства – независимо от того, какой надзорный орган несет ответственность. Предыдущая версия руководящих документов будет временно доступна онлайн для прямого сравнения .
Взгляд в будущее
С 2027 года национальный закон о борьбе с отмыванием денег будет в значительной степени заменен регламентом ЕС , который будет определять ключевые правила единообразно по всей Европе. Тем не менее, власти ожидают сохранения потребности в дополнительных информационных материалах, адаптированных для конкретных целевых групп.
(RED/RP)
Дополнительную информацию, информационные листы и бланки документов можно найти на сайте регионального совета Дармштадта:
👉 www.rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit-und-kommunales/gefahrenabwehr/geldwaesche
