Reklam
Bölgesel konseyler, yasal gerekliliklerin uygulanmasına ilişkin ülke çapında standart bilgilendirme kılavuzları yayınlamaktadır
Darmstadt , Gießen ve Kassel bölgesel konseyleri, Kara Para Aklama Yasası'nın (GwG) gözden geçirilmiş yorumlama ve uygulama kılavuzlarını ortaklaşa yayınladı otomobil bayileri , emlakçılar ve kuyumcular gibi şirketlerin yanı sıra etkilenen diğer birçok sektörün karmaşık yasal gereklilikleri doğru bir şekilde uygulamasına destek olmayı amaçlamaktadır .
kara para aklama faaliyetleri için cazip bir yer olarak kabul ediliyor ; tahminlere göre devlet milyarlarca euro büyük miktarlarda işletmeler bu konuda savunmasız durumda. Yeni yönergeler, bu yükümlülüklere daha fazla yönlendirme, hukuki güvenlik ve görevlerinin pratikte uygulanmasında kolaylık sağlıyor.
Tek tip kurallar – ülke çapında koordine edilmiş
, Hessen bölgesel konseylerinin de önemli rol oynadığı eyaletler arası bir çalışma grubu tarafından geliştirilmiştir 102 sayfalık versiyon, birçok açık soruyu netleştiriyor ve piktogramlar ve diyagramlar . Ayrıca, içeriğin bir kısmı BaFin (Federal Finansal Denetleme Kurumu) ile koordine edilmiştir.
Üniforma bilgi materyali
Başvuru talimatlarına ek olarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer materyaller de revize edilmiştir:
- Müşterilere karşı gerekli özen yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanılan belge formları
- Sektöre özgü konulara ilişkin bilgi notları
- Hızlı genel bakış için kısa broşürler
Bu materyaller artık Almanya genelinde standart olarak kullanılmaktadır
Hessen'in ülke çapında etki yaratan bir girişimi
Standartlaştırılmış rehber dokümanları oluşturma girişimi ilk olarak Hessen doğrudan karşılaştırma için geçici olarak çevrimiçi .
Geleceğe bir bakış
itibaren , AB düzenlemesiyle değiştirilecek . Bununla birlikte, yetkililer, belirli hedef gruplara yönelik ek bilgilendirme materyallerine duyulan ihtiyacın devam edeceğini öngörüyor.
(RED/RP)
Daha fazla bilgi, bilgi notları ve belge formlarına Darmstadt Bölge Konseyi'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz:
👉 www.rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit-und-kommunales/gefahrenabwehr/geldwaesche
