Регіональні ради публікують єдині інформаційні посібники по всій країні щодо виконання вимог законодавства
Регіональні ради Дармштадта, Гіссена та Касселя спільно опублікували переглянуті тлумачні та прикладні рекомендації щодо Закону про боротьбу з відмиванням грошей (GwG) . Ці рекомендації покликані допомогти таким компаніям, як автосалони, агенти з нерухомості та ювеліри, а також багатьом іншим зацікавленим секторам, у правильному впровадженні складних правових вимог.
Німеччина вважається привабливим місцем для відмивання грошей – за оцінками, держава щороку втрачає мільярди євро. Підприємства, де великі суми готівки, є особливо вразливими. Нові рекомендації пропонують тим, хто підпадає під ці зобов'язання , кращу орієнтацію, правову визначеність та полегшення у практичному виконанні своїх обов'язків.
Єдині правила – узгоджені по всій країні
Оновлені рекомендації були розроблені міждержавною робочою групою , в якій регіональні ради Гессена також відіграли ключову роль. 102-сторінкова версія роз'яснює багато відкритих питань і піктограми та діаграми для покращення читабельності. Крім того, частина змісту була узгоджена з BaFin (Федеральним управлінням фінансового нагляду).
Уніфікований інформаційний матеріал
Окрім інструкцій із застосування, було також переглянуто інші матеріали, зокрема:
- Форми документації для виконання зобов'язань щодо належної перевірки клієнтів
- Інформаційні бюлетені з галузевих тем
- Короткі листівки для швидкого огляду
Ці матеріали зараз використовуються однаково по всій Німеччині та доступні на вебсайтах регіональних урядових установ
Гессенська ініціатива з загальнонаціональним впливом
Ініціатива щодо стандартизованих інструкцій спочатку виникла у землі Гессен . Мета полягає в тому, щоб надати підприємствам, що працюють по всій країні, надійну основу для тлумачення законодавства – незалежно від того, який наглядовий орган є відповідальним. Попередня версія інструкцій тимчасово залишатиметься онлайн для прямого порівняння .
Погляд у майбутнє
З 2027 року національне законодавство про боротьбу з відмиванням грошей буде значною мірою замінено регламентом ЄС , який визначатиме ключові правила однаково по всій Європі. Тим не менш, влада передбачає подальшу потребу в додаткових інформаційних матеріалах, адаптованих до конкретних цільових груп.
(ЧЕРВОНИЙ/РП)
Додаткову інформацію, інформаційні бюлетені та форми документації можна знайти на вебсайті Дармштадтської регіональної ради:
👉 www.rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit-und-kommunales/gefahrenabwehr/geldwaesche
