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I consigli regionali pubblicano a livello nazionale sussidi informativi uniformi sull'attuazione degli obblighi di legge
I consigli regionali di Darmstadt , Gießen e Kassel hanno pubblicato congiuntamente le linee guida interpretative e applicative riviste della legge sul riciclaggio di denaro (GwG) . Queste linee guida intendono supportare aziende come concessionarie di automobili , agenzie immobiliari e gioiellerie , nonché molti altri settori interessati, nell'attuazione corretta dei complessi requisiti legali.
La Germania è considerata un luogo attraente per le attività di riciclaggio di denaro : secondo le stime, lo Stato perde miliardi di euro . Le aziende in cui ingenti somme di denaro contante sono particolarmente vulnerabili. Le nuove linee guida offrono a coloro che sono soggetti a tali obblighi maggiore orientamento, certezza del diritto e semplificazione nell'attuazione pratica dei loro obblighi.
Regole uniformi – coordinate a livello nazionale
Le linee guida aggiornate sono state elaborate da un gruppo di lavoro interstatale , in cui anche i consigli regionali dell'Assia hanno svolto un ruolo chiave. La versione di 102 pagine chiarisce molte questioni aperte e pittogrammi e diagrammi per migliorarne la leggibilità. Inoltre, alcuni contenuti sono stati coordinati con la BaFin (Autorità federale di vigilanza finanziaria).
Materiale informativo uniforme
Oltre alle istruzioni per l'applicazione, sono stati rivisti anche altri materiali, tra cui:
- Moduli di documentazione per l'adempimento degli obblighi di due diligence nei confronti dei clienti
- Schede informative su argomenti specifici del settore
- Brevi volantini per una rapida panoramica
Questi materiali sono ormai utilizzati uniformemente in tutta la Germania
Un'iniziativa dell'Assia con impatto nazionale
L'iniziativa per documenti guida standardizzati è stata originariamente lanciata dal Land dell'Assia temporaneamente online per un confronto diretto .
Uno sguardo al futuro
A partire dal 2027, la legge nazionale antiriciclaggio sarà in gran parte sostituita da un regolamento UE che definirà le norme chiave in modo uniforme in tutta Europa. Ciononostante, le autorità prevedono che continuerà a essere necessario materiale informativo supplementare, adattato a specifici gruppi target.
(ROSSO/RP)
Ulteriori informazioni, schede informative e moduli di documentazione sono disponibili sul sito web del Consiglio regionale di Darmstadt:
👉 www.rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit-und-kommunales/gefahrenabwehr/geldwaesche
