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I consigli regionali pubblicano a livello nazionale sussidi informativi uniformi per l'attuazione degli obblighi di legge
I consigli regionali dell'Assia di Darmstadt , Gießen e Kassel hanno pubblicato congiuntamente le linee guida interpretative e applicative riviste della legge antiriciclaggio (GwG) . Queste linee guida mirano ad assistere aziende come concessionarie di automobili , agenzie immobiliari e gioiellerie , nonché molti altri settori interessati, nell'attuazione corretta dei complessi requisiti legali.
La Germania è considerata un luogo attraente per le attività di riciclaggio di denaro miliardi di euro ogni anno a causa di ciò . Le aziende che ingenti somme di denaro contante . Le nuove linee guida forniscono a coloro che sono soggetti a norme vincolanti maggiore guida, certezza e sollievo nell'attuazione pratica dei propri obblighi.
Regole uniformi – coordinate a livello nazionale
Le linee guida aggiornate sono state elaborate nell'ambito di un gruppo di lavoro interstatale , a cui hanno partecipato in modo significativo anche i consigli regionali dell'Assia. La versione di 102 pagine chiarisce numerose questioni in sospeso e pittogrammi e diagrammi per migliorarne la leggibilità. Inoltre, alcuni contenuti sono stati coordinati con la BaFin (Autorità federale di vigilanza finanziaria).
Materiale informativo uniforme
Oltre alle istruzioni per l'applicazione, sono stati rivisti anche altri materiali, tra cui:
- Moduli di documentazione per l'adempimento degli obblighi di due diligence del cliente
- Schede informative su argomenti specifici del settore
- Brevi volantini per una rapida panoramica
Questi materiali sono ormai utilizzati uniformemente in tutta la Germania
Un impulso assiano con impatto nazionale
L'iniziativa per linee guida uniformi è nata originariamente nel Land dell'Assia rimarrà temporaneamente online per un confronto diretto .
Guardando al futuro
A partire dal 2027 , la legge nazionale antiriciclaggio sarà in gran parte sostituita da un regolamento UE che definirà le norme chiave in modo uniforme in tutta Europa. Tuttavia, le autorità ritengono che continuerà a sussistere la necessità di informazioni supplementari mirate a specifici gruppi target.
(Rosso/rp)
Ulteriori informazioni, schede informative e moduli di documentazione sono disponibili sul sito web del Consiglio regionale di Darmstadt:
👉 www.rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit-und-kommunales/gefahrenabwehr/geldwaesche
