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Los consejos regionales publican en todo el país ayudas informativas uniformes sobre la aplicación de los requisitos legales
Los ayuntamientos de Darmstadt , Gießen y Kassel han publicado conjuntamente las directrices revisadas de interpretación y aplicación de la Ley de Blanqueo de Capitales (GwG) . Estas directrices tienen como objetivo ayudar a empresas como concesionarios de automóviles , inmobiliarias y joyerías , así como a muchos otros sectores afectados, a implementar correctamente los complejos requisitos legales.
Alemania se considera un país atractivo para el blanqueo de capitales ; según estimaciones, el Estado pierde miles de millones de euros . Las empresas que gestionan grandes cantidades de obligaciones mayor orientación, seguridad jurídica y facilidades en el cumplimiento práctico de sus obligaciones.
Reglas uniformes – coordinadas a nivel nacional
Las directrices actualizadas fueron elaboradas por un grupo de trabajo interestatal , en el que los consejos regionales de Hesse también desempeñaron un papel clave. La versión de 102 páginas aclara numerosas cuestiones pendientes e pictogramas y diagramas para facilitar su lectura. Además, parte del contenido se coordinó con la BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera).
Material informativo uniforme
Además de las instrucciones de solicitud, también se han revisado otros materiales, entre ellos:
- Formularios de documentación para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida hacia los clientes
- Hojas informativas sobre temas específicos de la industria
- Folletos cortos para una visión general rápida
Estos materiales se utilizan de manera uniforme en toda Alemania
Una iniciativa de Hesse con impacto a nivel nacional
La iniciativa de elaborar documentos de orientación estandarizados surgió originalmente del estado federado de Hesse temporalmente disponible en línea para su comparación directa .
Una mirada hacia el futuro
A partir de 2027, la ley nacional contra el blanqueo de capitales será sustituida en gran medida por un reglamento de la UE que define las normas clave de forma uniforme en toda Europa. No obstante, las autoridades prevén que seguirá siendo necesario contar con material informativo complementario adaptado a grupos objetivo específicos.
(ROJO/RP)
Puede encontrar más información, hojas informativas y formularios de documentación en el sitio web del Consejo Regional de Darmstadt:
👉 www.rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit-und-kommunales/gefahrenabwehr/geldwaesche
